BANQABL · Compliance & klachten
Compliance & klachten
Zorgvuldigheid, integriteit en een gedocumenteerde werkwijze.
Cliëntenonderzoek
Onze werkwijze omvat cliëntenonderzoek, verificatie van identiteit en uiteindelijk belanghebbenden, sanctie- en PEP-screening en doorlopende beoordeling van de zakelijke relatie.
Wwft en Europese AML-kaders
BANQABL werkt binnen toepasselijke verplichtingen rond de Wwft en het Europese AML-kader. Waar wettelijk vereist, worden ongebruikelijke transacties gemeld aan FIU-Nederland.
Klachten
U kunt een klacht indienen via het contactformulier met het onderwerp Klacht. Vermeld uw naam, organisatie, relevante transactie en een duidelijke omschrijving. Uw klacht wordt zorgvuldig beoordeeld; wij informeren u over de behandeling.